Assemblea straordinaria dei Soci

Assemblea Ordinaria

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci | 30 Aprile - 19 Maggio 2019

Egregio Socio,
è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il 30 Aprile 2019, ore 09:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per domenica 19 Maggio 2019, ore 16:00
presso il Teatro Urania – Piazza Vittorio Veneto 3 - Regalbuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.
3. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa) dell'incarico di revisione legale conferito con delibera del 29 maggio 2016 alla società di revisione RSM Società di Revisione ed Organizzazione contabile spa - Milano - e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.
4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e Sindaci.
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

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