Soci
Come votare
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Il momento più importante nella vita della banca
L'assemblea annuale dei soci è l'occasione per fare il punto sull'attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli obiettivi da raggiungere. Durante l'assemblea sono elette le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e la destinazione degli utili. Tutti i soci possono partecipare esprimendosi secondo il principio "una testa, un voto".
- Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale.
- Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- Il Socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.
- La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste.
Scarica il Regolamento assembleare
Lettera di convocazione
Gentile Socia,
Egregio Socio,
La informiamo che è convocata l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 30 Aprile 2025, ore 09:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per domenica 18 Maggio 2025, ore 15:30 come da relativo avviso che, ai termini di Statuto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito aziendale all’interno dell’area Soci - clicca qui ed esposto nei locali della Società.
I lavori assembleari si svolgeranno presso:
Teatro “Urania”
Piazza Vittorio Veneto n. 3
Regalbuto (EN)
Uniamo l’ordine del giorno dei lavori, il modulo per l’eventuale rilascio di delega ad altro Socio persona fisica e la nota informativa e di precisazioni che La preghiamo di leggere con attenzione.
Ricordiamo che la Banca ha adottato il Regolamento assembleare ed elettorale consultabile sul sito aziendale - clicca qui - e presso l’Ufficio di Segreteria del Centro Direzionale oltre che le Filiali.
Confidiamo nella Sua partecipazione e nell’attesa di incontrarLa ci è gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Il Consiglio di Amministrazione.
Assemblea ordinaria
Ordine del giorno:
- Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
- Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2024.
- Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
- Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
- Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
- Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
- Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri: n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto.
- Lettera di convocazione
- Pubblicazione candidature
- Curricula candidati
- Relazione processo autovalutazione OO SS
- Attuazione delle politiche di remunerazione 2024
- Politiche di remunerazione ed incentivazione 2025
Progetto di Bilancio
- Progetto di Bilancio con relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione
- Schemi di Bilancio 2024
- Relazione sulla Gestione degli Amministratori 2024
- Nota Integrativa 2024
Assemblea straordinaria
Ordine del giorno:
- Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Articolo 2.2, Articolo 8.1 a),b),d), Articolo 13.1, Articolo 15.2 - 15.4 - 15.5, Articolo 16.6, Articolo 17.3 - 17.6, Articolo 21.3, Articolo 26.2 - 26.4, Articolo 27.3 - 27.4, Articolo 29.1, Articolo 32.3, Articolo 33.2, Articolo 34.1 – 34.4 a),b),c),f), Articolo 35.1, Articolo 37.2 - 37.3 - 37.6 -37.7 - 37.9, Articolo 40.2, Articolo 41.1, Articolo 43.6, Articolo 44.2 - 44.4, Articolo 45.5 - 45.6 a),b),d),e),h) - 45.7, Articolo 46.5, Articolo 48.1, Articolo 49.2 - 49.5 - 49.6, Articolo 50.1 - 50.2 - 50.5
- Introduzione degli Articoli 3.2-3.3-34.6-45.6-45.7-46.5-46.8 e nuova numerazione ove conseguente, siccome riportato nel testo comparato allegato agli atti dell’assemblea.
- Delibere inerenti e conseguenti.
Avvisi
Documenti
Modelli Candidatura singola Amministratore
- Dichiarazione per carica Amministratore candidatura singola
- Curriculum Vitae - Amministratore candidatura singola
- Sostegno candidatura singola
Modelli Candidatura Consiglio di Amministrazione
- Istanza lista CdA
- Lista CdA
- Sostegno CdA
- Dichiarazione per carica Presidente CdA
- Dichiarazione per carica Amministratore
- Curriculum Vitae - Amministratore
Modelli Candidatura Collegio Sindacale
Modelli Candidatura Collegio dei Probiviri
- Istanza lista Probiviri
- Lista Probiviri
- Sostegno Probiviri
- Dichiarazione per carica Probiviro
- Curriculum Probiviro
Statuto sociale vigente approvato il 14 maggio 2023
Regolamento per l'ammissione e la permanenza nella compagine sociale
Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità e autovalutazione
Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa degli Organi sociali e della Direzione
Organizzazione logistica
Per i signori Soci residenti nei comuni di Messina, Pace del Mela, Milazzo, San Filippo del Mela e anche nella provincia di Messina, è stato previsto il servizio pullman con partenza dai seguenti punti di ritrovo, nonché il pranzo sociale.
Pace del Mela
Via Roma n. 1 - partenza ore 11:00
Messina
P.zza Duomo - partenza ore 11:00
I Soci che intendono usufruire del servizio pullman e/o del pranzo sono invitati a darne comunicazione dal 05 al 09 maggio, nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:45 alle ore 17:00, attraverso il seguente canali:
Direzione Centrale: 338 2269890
Parcheggio auto
Nei pressi del Teatro Urania è possibile il parcheggio delle autovetture sino a capienza. La via di accesso, posta lungo la Via Roma ed a circa 200 mt da Piazza Vittorio Veneto, sarà presidiata da personale incaricato cui rivolgersi per ogni utile informazione.
Risultati della banca al 31 dicembre 2024
Totale Attivo
472 € mln
Margine di Interesse
16,3 € mln
raccolta diretta
385 € mln
Bilanci precedenti
